Megaestafa inmobiliaria: prisión preventiva para cuatro detenidos

Están acusados de integrar una asociación ilícita. Fueron 14 los hechos imputados a los integrantes de la banda.

Este miércoles 7 de octubre se realizó la audiencia correspondiente al control de las detenciones, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción. El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, quien intervino en la audiencia multipropósito.

Como primer objeto, el investigador del Ministerio Fiscal detalló las detenciones efectuadas en la mañana del martes 6 de octubre en el marco de una serie de medidas de allanamiento en las que además se secuestraron elementos valiosos para la investigación, solicitando que las mismas sean declaradas legales y legítimas.

A continuación, el fiscal procedió a describir los hechos y la calificación legal por los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas, estelionato, amenazas y desbaratamiento de confianza, solicitando como medidas de coerción de máxima intensidad la prisión preventiva por cinco meses para el principal imputado y por 35 días para sus consortes de causa, ante la existencia de los riesgos procesales y para avanzar en la investigación.

El juez interviniente resolvió hacer lugar al pedido de medidas privativas de la libertad solicitado por parte del representante de la acusación pública por los plazos requeridos durante la audiencia.

El acusado, en su condición de ideólogo, organizador y jefe de una estructura criminal de carácter familiar y societario, operando bajo la fachada comercial de la empresa "Contru Servicios" y otras denominaciones de fantasía, dirigió desde 2021, una continuada maniobra destinada a la comisión de defraudación y estafas reiteradas.

"En el despliegue de dicha actividad delictiva, actuó valiéndose de un estricto reparto de roles, contando con la participación indispensable de sus socios, quienes aportaban la logística para simular actividad y estructura corporativa, así como de un engranaje financiero conformado por familiares y allegados", señaló el fiscal.

Según la acusación, en sus inicios, bajo directo control del líder de la organización, ofreció y celebró falsos contratos de locación de obra destinados a la construcción de viviendas bajo la atractiva modalidad "llave en mano", e intervino en la venta fraudulenta de lotes que no les pertenecían, recibiendo a cambio millonarias sumas de dinero en efectivo, vehículo y propiedades, llevando adelante estas captaciones patrimoniales con pleno conocimientos que los fondos y bienes recibidos no serían destinados al complimiento de las obligaciones pactadas.

Posteriormente, la organización fue ampliando su operatoria criminal hacia otras modalidades defraudatorias, comenzando el grupo a adquirir bienes muebles de alto valor y cantidades masivas de materiales de construcción, simulando una falsa solvencia. El verdadero propósito de esta maniobra era apoderarse de dicha mercadería de manera ilícita, para luego comercializara en el mercado en beneficio propio.

Además, aparentando gran solvencia económica, y bajo la excusa de necesitar liquidez para financiar los falsos proyectos inmobiliarios, solicitaban a las victimas reiteradas entregas de millonarias sumas de dinero y a cambio entregaban decenas de cheques de pago diferido.

Para mantener ese engaño y retroalimentar el sistema, los primeros instrumentos eran abonados a su vencimiento, generando una falsa confianza que inducía a las víctimas a inyectar más capital.

Finalmente, en el momento planificado, cortaban la cadena de pago, los cheques comenzaban a ser devueltos sistemáticamente por falta de fondos o cuentas cerradas, y consumaban un desfalco colosal, intentando luego encubrirlo ofreciendo garantías ficticias.

"Como consecuencia directa de su accionar, las obras fueron abandonadas, las transacciones inmobiliarias resultaron ser estelionato, los proveedores perdieron su mercadería y el circuito financiero resultó ser un desfalco colosal, sin que ninguno de los miembros brindase solución alguna", concluyó el fiscal.